Tag: 洗黑钱

  （吉隆坡８日讯）前首相纳吉今早被带上法庭，追加3项涉及洗黑钱的控状。 首控状指纳吉于2014年12月26日，在位于吉隆坡拉惹朱兰路的AmIslamic银行，透过其个人银行户头的基金和证券即时电子转账目系统（RENTAS）接收27万令吉，而这笔款项是来自非法活动的收益。 次控状指纳吉于2014年12月26日，在相同地点，通过上述系统接收500万令吉的非法款项。 第三项控状指纳吉于2015年2月10日，在相同地点接收1000万令吉的非法款项。 纳吉抵触2011年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（b）条文，并可在相同法令第4（1）条文下被治罪。 一旦罪成，可被判处监禁不超过15年，也可被罚款不超过非法取得的款项的5倍，或罚款500万令吉，视何者为高。 资料来源：星洲网

  （吉隆坡7日讯）在SRC国际私人有限公司案件中，已被控3项刑事失信和一项滥用首相和财长职权收取涉及4200万令吉贿金的前首相拿督斯里纳吉，预料于明天会在反洗黑钱罪名下被提控。 消息指，纳吉将会在今日下午5时，受吉隆坡反贪污委员会传召录取口供，他可能会扣留及在反贪会过夜，明天带往高庭被提控。 据悉，反贪会是针对数项有关事件对纳吉展开调查，预料会在明天援引反洗钱和反恐金融法提控控纳吉。 有关调查相信是数项涉及盗用基金，包括将SRC国际私人有限公司4200万令吉转入他的个人户头。 资料来源：南洋商报

6 月 17 日，莫斯科卢日尼基球场，本届世界杯截至目前的最大冷门出现。 比赛第 74 分钟，一球领先的墨西哥正在拼命阻挡德国的进攻。拉法尔·马克斯 (Rafael Marquez) 站在场边热身。边裁做出示意动作，场上的球员跑到马克斯的身边，给他戴上袖标。 墨西哥足球的传奇人物上场。 这位已经 39 岁的“老兵”，是墨西哥最著名的球员之一，更是这支墨西哥国家队近 10 年来的精神领袖。这已经是是他的第五次世界杯，而在他之前达到这个成就的，全世界人只有 2 人：墨西哥的安东尼奥·卡尔巴约和德国三驾马车之一的洛塔尔·马特乌斯。 马克斯在墨西哥享有很高的声誉，是最近几年墨西哥最耀眼的体育界明星之一。在退役后，他甚至有可能进军政坛。 但是，当马克斯今年再次踏上世界杯赛场时，他却多了一个特殊的身份： 被美国政府列入全球黑名单的贩毒和洗钱组织成员…… 其实从本届世界杯关于墨西哥队的一些蹊跷之处，明眼人已经能看出端倪了…… 在队友训练比赛后喝官方赞助饮品时，马克斯只能拿着一瓶撕掉包装的饮品解渴； 当队友穿着印有可口可乐标志的训练服时，马克斯的胸前则光光的…… 当墨西哥在世界杯前来到美国集训时，作为队长的马克斯只能留在祖国自己训练；队友乘坐的美国航班飞抵俄罗斯后，马克斯才单独乘坐了一架非美国航司的飞机抵达…… 赛后接受采访时，马克斯不能出现在有美国品牌的背景板前； 如果世界杯或者国际足联的任何现场活动有美国员工参加，他也必须回避…… 大毒枭的“好朋友”马克斯出生于 1979 年，在足球场上司职中卫或后腰，1996 年开始踢职业，99 年就来到法甲的摩纳哥队，并在当年获得冠军。之后，马克斯平步青云转会到巴塞罗那，曾和小罗、亨利等世界级球员并肩，效力巴萨的七个赛季中得到了三个西甲冠军，并且在 2006 年成为第一个夺得欧冠奖杯的墨西哥球员。 职业生涯末期，马克斯辗转美国、意大利联赛，并最终回到墨西哥。一头飘逸的长发变成简洁的短发，他也开始积极为退役后的生活做准备。近几年，他在祖国建立了以自己名字命名的足球学校，热心慈善和体育事业，成立了体育基金会，还带头组建球员工会组织。 马克斯的良好声誉让他未来可以轻易在墨西哥足协获得一席，甚至可以进军政坛。 墨西哥媒体的报道中如是写道。 但是墨西哥人民惊讶地发现，美国财政部去年公布的一份针对墨西哥大毒枭的制裁名单，他们敬爱的老国家队长拉法尔·马克斯名列其中…… 去年 8...